7月31日，鈞達(dá)股份(002865)發(fā)布關(guān)于董事會(huì)完成換屆選舉暨聘任高級管理人員的公告。公告稱，海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司分別于2025年6月27日、2025年7月31日召開2025年第一次職工代表大會(huì)、2025年第三次臨時(shí)股東會(huì)，完成了第五屆董事會(huì)選舉工作。公司于2025年7月31日召開了第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了公司董事長、副董事長、各專門委員會(huì)委員，并聘任了新一屆高級管理人員。

同日，鈞達(dá)股份發(fā)布第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告。公告稱，公司董事會(huì)同意選舉非獨(dú)立董事陸徐楊先生為公司第五屆董事會(huì)董事長，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至公司第五屆董事會(huì)屆滿之日止。

董事會(huì)換屆選舉情況

（一）董事會(huì)成員

公司第五屆董事會(huì)由 10 名董事組成，其中非獨(dú)立董事 6 名（含職工代表董事1 名）、獨(dú)立非執(zhí)行董事 4 名，成員如下：

1、非獨(dú)立董事：陸徐楊先生（董事長）、鄭洪偉先生（副董事長）、徐曉平先生、徐勇先生、張滿良先生、鄭虹女士（職工代表董事）；

2、獨(dú)立非執(zhí)行董事：沈文忠先生、茆曉穎女士、馬樹立先生、張亮先生；

以上董事會(huì)成員的任期自公司 2025 年第三次臨時(shí)股東會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。董事會(huì)中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一，獨(dú)立非執(zhí)行董事人數(shù)未少于董事會(huì)成員的三分之一，獨(dú)立非執(zhí)行董事的任職資格與獨(dú)立性均已經(jīng)深圳證券交易所審查無異議。

（二）第五屆董事會(huì)專門委員會(huì)組成人員

以上各專門委員會(huì)委員的任期與第五屆董事會(huì)任期一致。

高級管理人員聘任情況

2025 年 7 月 31 日公司召開第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》，同意聘任張滿良先生為公司總經(jīng)理，聘任鄭洪偉先生為公司副總經(jīng)理，聘任黃發(fā)連女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任鄭彤女士為公司董事會(huì)秘書。

上述人員不存在《公司法》及《公司章程》等所規(guī)定的禁止任職情形，亦未受過有關(guān)部門的處罰或懲戒，具備與其任職相適應(yīng)的職業(yè)素養(yǎng)、專業(yè)能力與條件，符合公司的任職資格要求。公司董事會(huì)秘書已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》，具備履職所必需的專業(yè)知識，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品質(zhì)，任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在不得擔(dān)任公司董事會(huì)秘書的情形。

公司高級管理人員的任期自第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

董事、高級管理人員任期屆滿離任情況

公司第四屆董事會(huì)董事陸小紅女士、鄭彤女士任期屆滿離任，陸小紅女士屆滿離任后，不再擔(dān)任公司非獨(dú)立董事及董事會(huì)各專門委員會(huì)委員，亦不在公司擔(dān)任其他職務(wù)；鄭彤女士屆滿離任后，被聘任為公司第五屆董事會(huì)秘書。

公司第四屆董事會(huì)高級管理人員徐曉平先生任期屆滿離任，徐曉平先生屆滿離任后，被選舉為公司第五屆董事會(huì)董事。

截至本公告披露日，上述三人中，陸小紅女士、徐曉平先生均系公司實(shí)際控制人海南楊氏家族科技投資有限公司（以下簡稱“楊氏家族”）成員之一。楊氏家族成員楊仁元、陸惠芬、陸小紅、徐衛(wèi)東、陸玉紅、徐勇、徐曉平、陸小文、陸徐楊之間互為一致行動(dòng)人，通過海南錦迪科技投資有限公司、陸小紅合計(jì)控制公司51,803,865 股。

鄭彤女士直接持有公司股份 25,166 股。

上述三人均不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。上述人員承諾離任后將繼續(xù)嚴(yán)格遵守《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》《上市公司董事和高級管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第18 號——股東及董事、高級管理人員減持股份》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。